19 марта – ИА SM.News. Пермская полиция завершила расследование уголовного дела о валютной обналичке в отношении еще двух фигурантов. Они переданы как и предыдущие в Дзержинский районный суд. Как поясняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, уже рассматриваемые дела шли отдельным производством потому что два других подозреваемых признали вину и заключили со следствием досудебное соглашение.
Всего в материалах уголовного дела фигурирует четверо подозреваемых. Один из них, получивший 2,5 года заключения в колонии общего режима Алексей Валеев, сын жестоко убитого в 2015 году бизнесмена Фарита Валеева.
Как указывают в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, эпизоды деятельности группы обнальщиков, в которой участвовал Алексей Валеев, также относятся к 2015-2016 годам. Группа подыскивала бизнесменов, которым было необходимо незаконно вывести из предприятия часть бюджета, за обналичивание денег они брали комиссию.
Следователи выяснили, что лже-банкиры по подложным внешнеторговым контрактам на поставку продукции из Китая проводили платежи. Возврат эквивалентов переведенных через подставные фирмы сумм бизнесмены получали на территории одного из торговых комплексов в соседнем Екатеринбурге. Всего таким образом удалось обналичить более 202 миллионов рублей, выгода мошенников составила 8 миллионов рублей.
