22 октября – ИА SM.News. В Балахне вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в валютных махинациях по статье 193.1 Уголовного Кодекса РФ.
На протяжении целых восьми лет сей деятель возглавлял юрлица, занимавшимися внешнеторговыми операциями, например импортировали различные товары в Китай. И все бы ничего, подобное сейчас законом не запрещено. Вот только расчеты между партнерами проходили как-то странно. Деньги переводились на счета нерезидинтов, причем вроде как на «личные нужды», что не соответствовало действительности и подпадало под уголовную статью.
Однако, мужчине долго удавалось водить за нос контролирующие структуры, пока его противозаконную деятельность не пресекли сотрудники УФСБ по Нижегородской области., которые подключились к расследованию странных валютных операций. А дальше все было предсказуемо: уголовное дело, признание вины в полном объеме, суд и обвинительный вердикт: осужденному придется выплатить штраф.
